В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. У прес-релізі Єврокомісії зазначається, що список був поновлений з урахуванням міжнародних стандартів, встановлених FATF. До списку додано деякі країни, такі як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар та інші, а з інших виключено країни, такі як Барбадос, Гібралтар, Ямайка та інші. Росія поки що не потрапила до “чорного списку”, але FATF призупинила її членство у 2023 році. Україна закликала включити Росію до “чорного списку”, але FATF цього не підтримала.

Переглядів: 0