Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій

Уряд вніс зміни до правил формування списку осіб, які мають зв’язки з терористичною діяльністю або проти яких застосовано міжнародні санкції. Тепер для включення або виключення особи з цього списку буде враховуватися інформація про включення організації до списку терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України. Крім того, уряд змінив порядок подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Також виправлено розбіжності у відомостях про кінцевого власника клієнта між реєстром юридичних осіб і отриманою інформацією від суб’єкта фінансового моніторингу.

Переглядів: 0